Ответственность за незаконное образование юридического лица

Статьей 173.2 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.
Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 указанной статьи заключается в предоставлении документа, удостоверяющего личность, или выдаче доверенности другому лицу, которые в последующем будут использовать их для образования юридического лица.
Как показывает практика по уголовным делам указанной категории, доверчивые люди за денежное вознаграждение передают копии своих документов или выдают нотариальную доверенность лицам, которые в дальнейшем будут использовать эти документы для создания юридических лиц, как правило, фиктивных и фирм-однодневок, через расчетные счета которых будут совершаться незаконные финансовые операции.
В свою очередь действия лиц, использующих полученные таким образом документы уголовный закон квалифицирует по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, то есть образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
Несмотря на то, что уголовным законом России данные преступления отнесены к категории небольшой тяжести, совершение подобных преступлений создает условия для финансирования преступной деятельности, в том числе терроризма.
Таким образом, гражданин, предоставив в этих целях свои документы или выдав доверенность, способствует совершению более тяжких преступлений.
Прокуратурой Чарышского района в 2019 г. выявлен факт передачи гражданином документов для незаконной регистрации юридического лица, в результате действий данного гражданина были созданы юридические лица в трех субъектах Российской Федерации.
Материалы данной проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурором Чарышского района направлены в следственные органы.